一、目的

为了有效控制项目的投资，加强成本管理，规范公司在项目建设过程中办理工程变更签证的行为，特制定本规程。

二、适用范围：

本办法适用于公司所有建设工程项目变更、签证。

三、职责：

3.1董事长负责变更内容审核和金额的批准

3.2总经理负责变更内容的审核

3.2 成本合约部负责变更金额审核

3.3 项目部负责执行经董事长批准变更内容

四、工作程序：

4.1建设方变更内容确定

4.1.1建设方提出的变更，由提出部门报总经理审核

4.1.2总经理审核后报董事长批准。董事长批准变更后由项目部交由成本合约部计算变更金额。

4.1.3成本合约部在做完变更金额与施工方十日内达成一致后报董事长批准。

4.1.4董事长批准后的变更交由项目部执行。

4.2设计方变更内容确定

4.2.1设计方提出的变更，写明变更的原因和范围，由提出部门报总经理审核。

4.2.2总经理审核后报董事长批准。董事长批准变更后由项目部交由成本合约部计算变更金额。

4.2.3成本合约部在做完变更金额与施工方十日达成一致后报董事长批准。

4.2.4董事长批准后的变更交由项目部执行。

4.3施工方提出变更

4.3.1施工方提出的变更，写明变更的原因和范围，经项目部经理审核同意后报总经理审核。项目部审核完成后应责成施工单位在3日内提报变更方案（此变更方案需由总经理签字），并向施工单位明确，申报时间超过3天，则付审定价的70%，超过1个月不付任何费用。

4.3.2总经理审核后报董事长批准。

4.3.3成本合约部在做完变更金额与施工方五日达成一致后报董事长批准。

4.3.4董事长批准后的变更交由项目部执行。

4.3.5单项工程变更金额在5000元以内不办理会签。

4.4现场零星签证

4.4.1发生零星签证,项目部现场专业工程师认为确需发生零星签证的，应通知项目经理，项目经理确认必须发生的，项目部经理审核同意，报总经理审核完成报董事长批准后办理会签。

4.4.2零星签证用工在10个工日以内、金额在2000元以内的不发生费用。

4.5签证资料手续办理

4.5.1在签发工程变更签证单时,建设方董事长、总经理、项目部经理、各专业工程师、成本合约部签名填写签字日期并加盖公章，施工单位项目经理签名加日期并加盖公章，监理单位项目总工签名填写签字日期并加盖公章才生效。

4.5.2公司项目部负责按照变更发生的时间先后顺序对变更、签证审批单、公司变更通知单连续编号，并进行登记后发放，编号设定为XX（城市名称首写字母大写）—XXXX（项目案名首写字母大写）—XXX（顺序号）。

4.5.3变更、签证审批单、工程变更签证单等相关资料一式六份，其中设计、监理单位、施工单位各一份，公司内部留存的三份变更、签证审批单、工程变更签证单等相关资料由公司项目部、成本合约部和行政管理部分别存档使用。

4.5.4工程变更、签证施工完成后补签的，建设方一律不予补签。后补签字涂改日 期的，按违规作弊给予处罚！

五、其他：

5.1各审核负责部门应按各自审核职责对变更、洽商和零工签证认真审核，如有违规作弊现象或签字时未填写签字日期和加盖公章的，一经查出，依据实际情况给予主要责任人及相关人员通报、停职、直至开除处分。

5.2相关责任人在填写变更、签证审批单中的“工程签证原因及增减数量”时，只填写变更的内容和工程量，变更价款待审批单会签完成后统一由公司成本合约部出具，不再变更、签证审批单中体现。

5.3成本合约部以台帐记录所有项目的各种变更、洽商和签证，以开发项目为单位按月进行汇总和分析。

5.4工程结算时，涉及工程设计变更和签证的，施工单位、公司项目部、成本合约部、行政管理部四方的变更、签证审批单、工程变更签证单须核对无误后方能结算，否则建设方一律不予结算。

六、附则：

6.1本制度最终解释权归公司成本合约部；

6.2此前发文与本次发文不符的，以本次发文为准；

6.3本制度自颁布之日起生效执行，公司在施未结算项目的工程设计变更和签证资料未到公司内部相关部门存档备案的，须在2015年11月30日前按此管理规程将整理好的（含按顺便编号、相关负责人签字等）工程设计变更和签证资料提报至公司内部相关部门。

七、附件：附件1《变更、签证审批单》

附件2《工程变更、签证单》